一起普通诉讼牵出陕西商洛山阳县巨额扶贫款竟被诈骗的大案
详细情况：https://docs.qq.com/doc/DSkJQWXBtYnJkcGlw事发地点：陕西省商洛市山阳县事发时间：2018-2020人物：嫌疑人：龚清奎、吴功芝（龚清奎配偶）、龚晓涵（龚清奎儿子）、龚雪（龚清奎女儿）、唐若寒（龚清奎女婿）、胡艳（龚清奎儿媳）、周慧玲（龚清奎侄女）、康忙（龚清奎亲戚） 受害人：刘某安，刘某安妹妹1.龚清奎邀请刘某安到陕西省商洛市山阳县（龚清奎老家）进行投资，称此为向政府申请的引资项目，资金筹集，项目建设由龚负责，而刘某安只需当“挂名法人”，持有公司80%的股份。2.龚清奎政商关系极强，成功申请到政府补贴（2020年1月17始），其后，龚清奎伙同其家人以发放工资、个人借支等名义将补贴款转入自身及其家人账户中；骗取政府补贴款这一行为，已构成诈骗罪。【后来我们发现，龚清奎在申请政府补贴时，申请内容并不真实：例如项目规模达到4.95亿元，与项目本身严重不符合】；事实上，静心谷公司名下并未有员工，也没有签订任何劳动合同，而且以“项目建设为由”，可是从未将款支付给施工方，因此以上将公款转给个人的行为已经构成职务侵占罪。3.在项目建设期间，龚清奎以项目建设为由，向刘某安妹妹陆续借款1000多万，至今未归还并将自己的财产转移。4.2019年10月10日，刘某安发现龚晓涵（龚清奎儿子）给政府在报企业投资统计表上盖公章，其金额已达1.3亿；刘某安意识到事情不对，向龚晓涵（龚清奎儿子）要回公章并请龚晓涵（龚清奎儿子）写了归还静心谷公章及使用公章记录的字据。5.2019年11月25日，刘某安冻结了静心谷公账户，并把日转出免审核金额从“500万-1000万”改为“0”,同时，将银行最初留存的联系人龚晓涵（龚清奎儿子）的“手机号码”改为了刘某安的“手机号码”。6.2020年1月2日，龚清奎伙同其家人（妻子吴功芝、儿子龚晓涵、女儿龚雪），其妻子吴功芝（静心谷股东）与儿子龚晓涵将财务章、U盾、营业执照等交给其女儿龚雪，龚雪去静心谷公账户的开户行“解封”了静心谷的公账户，又将日转出限额从“0”改为“500万-1000万”，而刘某安的手机并未收到此更改信息。7.2021年10月之前，刘某安一直认为项目在顺利进行中，然而一纸诉讼从天而降，欺骗的“窗户纸”在刘某安收到法院传票时被撞破，直到这时候，刘某安才知道原来自己担任法人的公司，即陕西静心谷文化旅游发展有限公司，被一家叫做陕西鑫尧的建筑公司告了，要求静心谷公司支付三千万的施工费用。而陕西鑫尧公司目前的法人代表为龚明鑫（龚清奎侄子），而陕西鑫尧公司的前大股东为龚清奎，龚清奎也是该公司的实控人，甚至其侄子的签字也是其代签。8.2021年11月，刘某安以诈骗、侵占政府扶贫项目补贴、虚假诉讼等为由，向陕西省、商洛市、山阳县等地的政府、公安局、信访局等多个部门举报。然而至今，当地政府并未启动程序调查。
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